El combate al ‘lavado’, un ejemplo mundial: Nafin

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de abril de 2016.- México es un ejemplo mundial en lo que se refiere al seguimiento y cumplimiento de las regulaciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, afirmó Raúl Solís Wolfowitz, director general adjunto de Banca de Inversión de Nacional Financiera.

Según el diario Milenio, el funcionario señaló que Nafin sigue de manera estricta dichas reglas diseñadas con base en parámetros internacionales.

“Seguimos estrictamente la regulación, donde México es un ejemplo a escala mundial, por seguir todas las regulaciones antilavadode dinero y antiterrorismo. En ese sentido, contamos con todos los blindajes para llevar a cabo las tareas encomendadas”, afirmó el representante del banco de desarrollo.

El pasado domingo se destapó una filtración de más de 11 millones de archivos internos del despacho jurídico panameño Mossack Fonseca, la cual exhibió quiénes y cómo han supuestamente escondido sus riquezas en paraísos fiscales, con base en la construcción de empresas fantasma que están fuera del alcance de las leyes hacendarias.

Información en Milenio.