Suplantaron a 9 instituciones financieras en marzo

23 de abril de 2025
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9:46
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Redacción/Quadratín

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de abril de 2025.- Durante el mes de marzo de 2025, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recibió nueve reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.

De acuerdo a un comunicado de prensa las instituciones son:

  1. SERVICIOS FINANCIEROS CONTIGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
  2. GLOBAL OWNERS GROUP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
  3. FONDEA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., S.F.P.
  4. DINERO PROSPERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
  5. PREVEM SEGUROS, S.A. DE C.V.
  6. MASARI CASA DE BOLSA, S.A.
  7. PORTAFOLIO AMÉRICAS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
  8. APOLO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
  9. TOKA FINTECH, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO.

RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DATOS DE QUIEN SUPLANTA

Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
SERVICIOS FINANCIEROS CONTIGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.   Domicilio: Carretera México Toluca 2430, interior Piso 3, Colonia Lomas de Bezares, C.P. 11910, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.   Tel: (55) 41602100 ext. 0004   Página Web: SIN DATO   Correo electrónico: vsandoval@fondoh.com  “SERVICIOS FINANCIEROS CONTIGO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R“   Domicilio: SIN DATO   Tel: +52 56 57220961 +52 55 2554 4684   Página Web: SIN DATO   Correo electrónico: SIN DATO    
    

Entidad Financiera		Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
GLOBAL OWNERS GROUP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.   Domicilio: Av. Prolongación Paseo de la Reforma 379, interior Piso 7, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Álvaro Obregón, Ciudad de México.      Tel: (55) 3872 3637 y 6845 0757   Página Web:  SIN DATO.   Correo Electrónico: direccion@globalownersgroup.com“GLOBAL OWNERS GROUP, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.”   Domicilio: Av. Prolongación Paseo de la Reforma 379, interior Piso 7, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Álvaro Obregón, Ciudad de México.   Tel: SIN DATO   Página Web: https://www.globalownersgroupmx.com/   Correo electrónico: servicio@globalownersgroupmx.com  
Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
FONDEA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., S.F.P.   Domicilio: Paseo de la Reforma 342, interior Piso 20, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México.   Tel: (55) 13138477   Página Web:  www.fondeadora.com   Correo electrónico: soporte@fondeadora.com“FONDEA SERVICIO”   “FONDEA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., S.F.P.”   “FONDEA E.N.R.S.A. DE C.V. SOFOM”   Domicilio: Paseos de la reforma 342 Juárez Cuauhtémoc, México City, México.    Tel: +52 722 342 2990   Página Web: SIN DATO   Perfil en Facebook: “Fondea Servicio”   Correo electrónico: SIN DATO  
Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
DINERO PROSPERO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.   Domicilio: Blvd. de la Santa Cruz 142, interior piso 4 401, Fraccionamiento Boulevares, C.P. 53140, Naucalpan de Juárez, México   Tel: (55) 5588726250   Página Web: SIN DATO   Correo Electrónico: contacto@dineroprospero.com.mx“DINERO PROSPERO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.”   Domicilio: Blvd. de la Santa Cruz 142, interior piso 4 401, Fraccionamiento Boulevares, C.P. 53140, Naucalpan de Juárez, México   Tel: SIN DATO   Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/people/Dinero-Prospero/61556415531752    Página Web: https://www.dineroprospero.com.mx/prueba/

Entidad Financiera		Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
PREVEM SEGUROS, S.A. DE C.V.   Domicilio: Tecoyotitla 412, interior Piso 3, Edif. Arenal, Colonia Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac, C.P. 01050, Álvaro Obregón, Ciudad de México   Tel: (55) 9178-2600, 9178-2626, 9178-2662   Página Web: www.prevemseguros.mx   Correo Electrónico: atnquejas@prevemseguros.com.mx“APOYO SUPERIOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.”   “SEGUROS PREVEM, S.A. DE C.V.”   Domicilio: Av. Ricardo Margain Zozaya 440, interior 702-B Col. Del Valle Campestre, C.P. 66265, San Pedro Garza García, Nuevo León   Domicilio: Tecoyotitla 412, Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac, C.P. 01050, Álvaro Obregón   Tel: SIN DATO   Página Web: SIN DATO   Correo Electrónico: SIN DATO
Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
MASARI CASA DE BOLSA, S.A.   Domicilio: Prado Norte 125, interior 201, Colonia Lomas de Chapultepec III Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.   Tel: (55) 5279-77-00   Página Web: www.masari.mx   Correo Electrónico: carlos.rodriguez@masari.mx  “GRUPO FINANCIERO”   “GRUPO FINANCIERO MASARI”   Domicilio: Camino Real de Carretas 299, Milenio III, 76060, Santiago de Querétaro. Qro.   Tel: 442 547 0439   +52 1 442 547 0439   Página Web: Grupo Financiero MASARI (masariprestamos.com)   https://masariprestamos.com/    Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/masariprestamos   Perfil Instagram: https://www.instagram.com/grupofinancieromasari/   Correo Electrónico: info@masariprestamos.com  
Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
PORTAFOLIO AMÉRICAS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.   Domicilio: Francia 1751, interior B, Colonia Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco.   Tel: (33) 38122660                                                                                       Página Web: SIN DATO   Correo Electrónico: fherrerazarate@gmail.com         “PORTAFOLIO AMERICAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR”   Domicilio: Francia 1751 B Colonia Moderna en Guadalajara, Jalisco.   Tel: (33) 37996819   (33) 46972167   (33) 46972157   +52 1 33 4377 9663   +52 33 3799 6819     Página Web: http://www.portafolioamericas.com/    Correo Electrónico: contacto@portafolioamericas.com  
Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
APOLO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.   Domicilio: Misioneros 7, Barrio San Francisco, C.P. 56030, Chiautla, México.   Tel: (55) 7907 8472    Página Web: www.apolooportunidades.com     Correo Electrónico: informes@apolooportunidades.com    “APOLO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.”   “COOPERATIVA DE AHORRO FINANCIERA APOLO OPORTUNIDADES”   Domicilio: Carretera México, Toluca número 2430, Colonia Lomas de besares interior piso tres delegación Miguel Hidalgo.   Tel: +52 55 6086 8322   Página Web: SIN DATO   Correo Electrónico:  SIN DATO
Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
TOKA FINTECH, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO.   Domicilio: Montemorelos 3831A, Colonia Loma Bonita, C.P. 45086, Zapopan, Jalisco.   Tel: (33) 3208 0390    Página Web: https://tokafintech.mx/   Correo Electrónico: notificaciones@tokafintech.mx      “TOKANET”   Domicilio: SIN DATO   Tel: SIN DATO      Página Web:   ttokafintech.net   tokaafintech.net   tokaafintech.com   tokopay.it.com   tokafintech.cx   1tokafintech.mx   tokopay.it.com   Correo Electrónico: SIN DATO

La CONDUSEF ha puesto a disposición el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros SIPRES, en el sitio de Internet: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp como una alternativa al alcance de las y los usuarios para localizar y saber quiénes son las instituciones debidamente constituidas e inscritas.

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