Reabre PGR caso Monex por delincuencia organizada

MORELIA, Mich., 13 de diciembre de 2013.- En un acto que revive los cuestionamientos al proceso electoral que llevó a la Presidencia de la República a Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) reabrió el expediente de la investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero contra las empresas presuntamente responsables de financiar los monederos electrónicos Monex, con que el Partido Revolucionario Institucional operó dicha campaña del presidente Enrique Peña Nieto, publica el portal electrónico del periódico Reforma.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó una red criminal de lavado y simulación de contratos, que habría triangulado 23 millones de pesos a los monederos priistas, según publicó el periódico Reforma.

Las indagatorias que lleva a cabo la PGR vinculan a firmas ligadas a Edicom Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales, al parecer la cual habría realizado operaciones millonarias sin justificar actividad comercial alguna.

El 2 de agosto de 2012, en la administración de Felipe Calderón, la SEIDO se declaró incompetente para indagar por lavado de dinero a Edicom y remitió la investigación a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) para que investigara sólo el delito de defraudación fiscal.

Este caso inició en junio de 2012, cuando la UIF detectó una serie de operaciones de empresas “fantasmas”, incluidas transferencias para adquirir diamantes, aviones militares y vehículos exóticos, así como retiros de cientos de millones de pesos por parte de personas subempleadas o que no pagaban impuestos.