Vinculan a michoacana en millonario lavado de dinero

MORELIA, Mich., 7 de enero de 2014.- Dos mujeres con perfil económico bajo recibieron en sus cuentas bancarias más de 619 millones de pesos de empresas que indaga la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero y evasión fiscal, destaca este martes el periódico Reforma.

Estas compañías fantasmas, cuya cabeza visible es Edicom, son señaladas por estafa y por supuestamente dedicarse al fraude conocido como “carrusel” o venta de facturas.

De acuerdo a información de Reforma, una de las acusadas, Natalia Nava Guzmán de 32 años, es de origen michoacano y cuenta con ingresos comprobables por 3 mil 900 pesos quincenales, y tiene domicilio en la unidad habitacional Emilio Portes Gil, de derechohabientes de Pemex, en Periférico Sur, y tenía ingresos de 3 mil 900 pesos quincenales.

Sin embargo, destaca Reforma, en cuatro años, por las cuentas de esta joven circularon más de 431 millones de pesos sin que los bancos lo reportaran a las autoridades financieras, asienta el oficio 110/H/787/2012 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

En tanto, Ana Lorena Amezcua Rodríguez, de 28 años y nacida en el DF, atendía junto con su esposo una lavandería en la Colonia Juventino Rosas de la Delegación Iztacalco, al oriente de la Ciudad.

Lorena ni siquiera estaba dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, pero en el mismo periodo manejó 187 millones millones de pesos en sus cuentas, añade el documento de la UIF.

El texto completo del reportaje de Reforma está disponible en el siguiente link:  El texto completo del reportaje de Reforma está disponible en el siguiente link: http://www.reforma.com/nacional/articulo/726/1451867/?titulo=ligan-a-2-jovenescon-red-de-lavado