Deja lavado de dinero más de 10 mmdp anuales a la delincuencia

MORELIA, Mich., 15 de abril de 2012.- Las cifras que existen en torno al costo internacional del lavado de dinero se apegan a los primeros cálculos dados a conocer por el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien estima que dicho fenómeno en el mundo podría representar entre 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global, con un costo monetario que se ubicaría en un rango de entre 590 mil millones y 1.5 billones de dólares, subraya el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En tanto, el Banco Mundial (BM) calcula que el flujo a través de las fronteras por actividades criminales, corrupción y evasión de impuestos es de entre un billón y 1.6 billones de dólares, de los cuales 40 mil millones de dólares son producto de la corrupción en países en desarrollo y en transición.Precisa que de acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en aquel país se destinan anualmente 65 mil millones de dólares a la compra de drogas ilegales, de los cuales las agencias federales confiscan sólo mil millones.La DEA también estima que la venta ilegal de metanfetaminas, heroína, cocaína y mariguana -las cuales se introducen principalmente a través de México-, produce una ganancia anual de 22 mil millones de dólares.El CESOP refiere que con información de la DEA, en la economía mexicana hay un excedente de entre 9.2 y 10.2 mil millones de dólares que al final del año no justifican una fuente legítima.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, abunda, identifica, por igual, que en el sistema financiero mexicano se registra un excedente de 10 mil millones de dólares al cierre del año fiscal, que presuntamente provienen de actividades ilícitas.Asimismo, destaca que el Centro Nacional de Inteligencia sobre Narcóticos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (NDIC, por sus siglas en inglés) dice desconocer la cantidad exacta de dinero que abandona el país, aunque estima que cerca de 39 mil millones de dólares se lavan fuera de sus fronteras, “acción que desarrollan sobre todo las organizaciones criminales de Colombia y México, siendo el nuestro el de mayor volumen”.La NDIC reportó la entrada a México de 17 mil 200 millones de dólares entre 2003 y 2004. El Congreso en Washington D.C. señala que entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares de ganancias ilícitas fluyen, anualmente, desde Estados Unidos hacia cárteles del narcotráfico y otros grupos criminales en México, añade.En tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, precisa que los cárteles del narcotráfico “blanquean” efectivo por un valor que va de ocho mil millones a 25 mil millones de dólares anuales.De igual forma, la ONG estadounidense, No Money Laundering, refiere que las ganancias del narcotráfico en México ascienden a poco más de 59 mil millones de dólares (5 por ciento del PIB).Mientras que los modelos de Global Financial Integrity y de la Universidad de Columbia en Nueva York proyectan que en México los ingresos como máximo van de 36 mil a 38 mil 800 millones de dólares (3.6% del PIB), y de éstos de 10 mil a 14 mil 500 millones serán blanqueados.Estiman que la distribución del blanqueo de dinero según actividad criminal en el país fue: 41 por ciento, drogas; 33 por ciento, tráfico de personas; 20 por ciento, piratería y 6 por ciento, fraude.También en el documento del CESOP se refiere que de acuerdo con Schneider y Enste, Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 countries 2007, la distribución de las ganancias criminales, según el tipo de economía en México, se destina un 76 por ciento a la economía formal y 24 por ciento a la informal.